PF realiza 5ª fase da Compliance Zero por determinação do ministro do STF André Mendonça

Por determinação do ministro do STF André Mendonça, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga o escândalo envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro, incluindo mandado de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do Progressistas (PP). De acordo com as investigações, o senador receberia dinheiro em espécie e uma mesada que passou de R$ 30 mil para R$ 500 mil nos últimos oito meses antes da prisão do banqueiro.

Irmão de Ciro Nogueira que está de “tornozeleira Eletrônica“,  Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima.

Em diálogo citado no relatório da PF, o pagamento regular ao senador fica claro em diálogos como estes, de Janeiro e Junho de 2025:

“Felipe Vorcaro: “Oi Daniel, tudo bem? Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos, parceiro obrigado, mas fluxo o está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei o dia todo em SP, tem algum horário que poderíamos falar?”

• [28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Estou na Venezuela”.
• [28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Resolve isso pra mim”.
• [28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Eu ponho dinheiro depois para repor”.
• [30/06/2025] DANIEL VORCARO: “Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses Ciro?”
• [30/06/2025] FELIPE VORCARO: “Vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?”

As investigações conferem a Nogueira papel central no caso Banco Master, inclusive por suas iniciativas de interesse de Daniel Vorcaro, como seu projeto propondo aumentar para R$ 1 milhão o valor do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), atualmente em R$ 250 mil, para dar maior margem de manobra para as operações consideradas até mesmo irresponsáveis do Master. A proposta apresentada por Nogueira, segundo a PF, foi redigida no Banco Master, e acabou derrotada no Senado.

André Mendonça também expediu mandado de prisão temporária contra um primo do banqueiro, Felipe Cançado Vorcaro, residente em Minas Gerais. Ele já está sob custódia da PF.

Ex de Aécio Neves e ex-repórter do Faustão: Quem é Martha Graeff, namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal. A influenciadora Martha Graeff viajava à Europa em um Jato Gulfstream G700, estimado em R$ 400 milhões, quando, já sobre o Atlântico, a aeronave alterou a rota e regressou ao Brasil após a prisão de seu namorado, Daniel Vorcaro.

A Operação Compliance Zero investiga em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ação ocorre para aprofundar as apurações conduzidas pela corporação.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e são executadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões. A operação é conduzida pela Polícia Federal e faz parte de uma série de fases da investigação batizada de Operação Compliance Zero.

Fonte: Diário do Poder