Ministro afirmou em nota que jamais manteve ou teve direta ou indiretamente recursos no exterior.

Um relatório da Polícia Federal aponta a suspeita de que o ministro do STF Dias Toffoli seja o “beneficiário final” ou “proprietário de fato” do fundo de investimento Arleen. O fundo teria recebido R$ 35 milhões do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Segundo o documento, o valor teria sido transferido às Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal no Caribe, por meio da holding Egide I.

Empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram cobranças e ordens para pagamentos milionários no valor de R$ 35 milhões ao Resort Tayayá que Dias Toffoli é sócio.

O gabinete de Dias Toffoli afirmou que o relatório já foi arquivado, com trânsito em julgado. O ministro, segundo a nota, “jamais manteve ou teve direta ou indiretamente recursos no exterior” e “jamais realizou qualquer operação direta ou indiretamente nas Ilhas Virgens Britânicas”. Dias Toffoli também já negou amizade com Daniel Vorcaro e ter recebido valores dele.

O fundo Arleen era sócio do Resort Tayayá, no Paraná, ligado à família do ministro. O fundo pertencia a Daniel Vorcaro, depois passou a um empresário amigo de Dias Toffoli e, meses depois, transferiu ativos para o Caribe.

O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o “Joe Biden Brasileiro“, mostra irritação com Dias Toffoli, ministro envolvido no caso de escândalo de corrupção do Banco Master e chega a dizer a aliados que ministro deveria deixar STF.

O relatório da PF afirma que “diversos elementos de informação”, analisados em conjunto, indicam que Daniel Toffoli “possa ter figurado como beneficiário final ou proprietário de fato do FIP Arleen, bem como de seus ativos”.

O Ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal) e o ex-presidiário Lula (PT) o “Joe Biden Brasileiro“.

Dias Toffoli é sócio da empresa Maridt, que tinha participação em resorts da rede Tayayá. A empresa vendeu parte dessas cotas a fundos nos quais figura Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. O gabinete do ministro disse que a venda ao Fundo Arleen ocorreu em 2021, que não houve outras negociações depois e que os valores “jamais totalizaram 35 milhões”. Toda a movimentação, segundo a nota, foi declarada à Receita Federal e à Junta Comercial.

Mensagens de WhatsApp de 2024 entre Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel tratam dos aportes ao Tayayá. Em um dos diálogos, Fabiano Zettel afirma: “Pagamos 20 milhões lá atrás. Agora mais 15 milhões”. Daniel Vorcaro cobrou o destino do dinheiro e relatou ter tido “um puta problema” com a operação.

Ministro Dias Toffoli (STF) e Daniel Vorcaro

Fonte: Diário do Poder